Maîtrisez vos tiers en toute conformité

Loi Sapin II, devoir de vigilance, lutte contre le blanchiment,  AML : la mise en conformité implique le respect de nombreuses réglementations. Trustpair assure un contrôle des tiers en phase avec les normes en France et à l’étranger.

• Respect des recommandations de l’AFA
• Contrôle des bénéficiaires effectifs et leurs filiales
• Couverture internationale du risque

La Loi Sapin II impose la mise en place de procédures d’évaluation et de mise sous contrôle des données relatives aux tiers. Trustpair vous accompagne sur 4 volets des 7 obligations imposées par la loi Sapin II. 

• Evaluation des tiers et vérification des paiements
• Contrôle automatique des obligations comptables
• Traçabilité des contrôles et piste d’Audit
• Archivage des contrôles sans limite de durée

Aujourd’hui, les contrôles de tiers réalisés par les équipes Finance reposent sur des processus manuels et propres à chaque service. Avec Trustpair, standardisez les processus de contrôles tout en respectant les réglementations.

• Traçabilité et historique des contrôles effectués
• Détection des paiements non contrôlés
• Suivi des actions réalisés par chaque collaborateur

De l’ajout ou la modification d’un tiers en base, jusqu’à la génération des fichiers de paiements, Trustpair s’engage à sécuriser chaque étape du processus procure-to-pay. Définissez les workflows propres à votre équipe et à votre organisation.

• Tableau de bord personnalisé 
• Rapport d’audit  
• Alerte instantanée et multi-canal en cas de risques